• Finanšu izlūkošanas dienests - interneta vietne.
   
• Ārlietu ministrija - interneta vietne.
   
• Finanšu ministrijas informācija par aktuālo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu:
  Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un terotoriju saraksts, kas piemērojams, sākot ar 2024.gada 1.novembri
  Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts, kas piemērojams, sākot ar 2024.gada 1.jūliju
  Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts, kas piemērojams, sākot ar 2024.gada 1.martu

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts, kas piemērojams, sākot ar 2023.gada 1.novembri
 

• "Labās prakses vadlīnijas riskos balstītas pieejas piemērošanā un patiesā labuma guvēja noskaidrošanā", kas apstiprinātas 2024.gada11. oktobrī Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformā:

• ​Finanšu izlūkošanas dienesta metodiskie ieteikumi un informācija:

Materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes darījumos ar nekustamo īpašumu"  (2024) pieejams Finanšu izlūkošanas dienesta mājas lapā:

https://www.fid.gov.lv/uploads/files/NILL%20paz%C4%ABmes%20dar%C4%ABjumos%20ar%20nekustamo%20%C4%ABpa%C5%A1umu.pdf

Metodoloģiskais materiāls »Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas» (atjaunotā redakcija 2024) pieejams Finanšu izlūkošanas dienesta mājas lapā: 

https://www.fid.gov.lv/uploads/files/2024/Terorisma%20un%20prolifer%C4%81cijas%20finans%C4%93%C5%A1anas%20nov%C4%93r%C5%A1anas%20vadl%C4%ABnijas_2024_FID_VDD.pdf

Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (3.papildinātā redakcija, 2024.g.) pieejams Finanšu izlūkošanas dienesta mājas lapā:

https://www.fid.gov.lv/uploads/files/Tipologiju%20materials_III_red.pdf

• Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija:

Vēstule par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas patieso labuma guvēju ziņošanas risinājuma izmantošanu: 

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

• Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas informācija:

Finanšu ministrijas kopā ar Tieslietu ministriju sagatavotais skaidrojums par Nekustamā īpašuma darījumu  starpnieku darbības likuma attiecināšanu uz zvērinātiem advokātiem:

• Eiropas Juristu fonda (ELF) un Eiropas Advokātu un juristu biedrību padomes (CCBE) informācija:

Eiropas Komisijas pētījums par jomām, kurās ir vislielākais korupcijas risks: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c0730b2-9769-11ef-a130-01aa75ed71a1/language-en

Informatīvs apmācību materiāls - lietotāju rokasgrāmata par NILLTFN prasību piemērošanu advokātu/juristu darbā, kas izstrādāts Eiropas Komisijas uzdevumā: 

• ​NILLTPFNL-SL jautājumos noderīgas saites:

» Uzņēmumu reģistra informācija par patiesā labuma guvēju regulējumu

» AML - Guidance for the Legal Sector

» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals

» Sankciju pārbaude – Wolfsberg vadlīnijas