Skip to main content
  • Finanšu izlūkošanas dienests - interneta vietne.
     
  • Ārlietu ministrija - interneta vietne.
     
  • Finanšu ministrijas informācija par aktuālo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu:

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts, kas piemērojams, sākot ar 2024.gada 1.martu
Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts, kas piemērojams, sākot ar 2023.gada 1.novembri
 

  • Finanšu izlūkošanas dienesta metodiskie ieteikumi un informācija:

» Vēstule par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma un proliferācijas finansēšanas gadījumā:

» Prezentācija "Politiski nozīmīgu personu risku vadības vadlīnijas":

» Ziņojums par Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF riskiem:

» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2.papildinātā redakcija, 2021.g.):

» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2020.g.):

» Nacionālais TF un PF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu (papildināts 2019.gada jūlijā):

» Iekšējās kontroles sistēma (IKS) - metodiskais materiāls - PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (PLG) noteikšanas kritēriji un pārbaudes gaita:

» Metodiskā vēstule par korupcijas gadījumu raksturīgākajām pazīmēm:

» Materiāls par t.s. "phishing" krāpšanas un legalizācijas tipoloģiju:

» Metodiskā vēstule par legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām:

» Materiāls "Virtuālās valūtas: Pamata vadlīnijas finanšu noziegumu izmeklētājiem":

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija:

Vēstule par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas patieso labuma guvēju ziņošanas risinājuma izmantošanu: 

Vēstule par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētās informācijas izmantošanu patieso labuma guvēju noskaidrošanai:

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

 

  • Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas informācija:

Finanšu ministrijas kopā ar Tieslietu ministriju sagatavotais skaidrojums par Nekustamā īpašuma darījumu  starpnieku darbības likuma attiecināšanu uz zvērinātiem advokātiem:

  • Eiropas Juristu fonda (ELF) un Eiropas Advokātu un juristu biedrību padomes (CCBE) informācija:

Informatīvs apmācību materiāls - lietotāju rokasgrāmata par NILLTFN prasību piemērošanu advokātu/juristu darbā, kas izstrādāts Eiropas Komisijas uzdevumā: 

 No CCBE saņemta Austrijas Advokātu kolēģijas informācija, kas saņemta no Austrijas FID, ka arvien vairāk personu apliecinošu dokumentu, ko izmanto tiešsaistes identifikācijas procedūrās, ir pilnībā viltoti:

- tie neietver hologrāfisku drošības informāciju vai līdzīgus līdzekļus. Tāpēc Austrijas FID ir aizdomas, ka šie dokumenti netiek pienācīgi pārbaudīti, izmantojot video (piemēram, slīpumu), bet gan kā statiski attēli;

- vienmēr  būtu jāpārbauda gan personu apliecinošajā dokumentā, gan tās personas datu saskaņotība, kas to izmanto.

- daudzos viltotos personu apliecinošos dokumentos ir norādīti dzimšanas datumi , kas neatspoguļo personas vecumu viņu fotoattēlā.  

- dažus parakstus acīmredzot ģenerēja dators.

- Austrijas FID arī iesaka pārbaudīt dokumentus un parakstus, salīdzinot tos ar citiem dokumentiem un parakstiem, kas jau ir pakalpojumu sniedzēja rīcībā attiecībā par to pašu personu.  

- Austrijas FID ir pieredzējusi ievērojamu identitātes zādzību skaita pieaugumu,  kas izdarītas, kā aprakstīts iepriekš.

 

  • ​NILLTPFNL-SL jautājumos noderīgas saites:

» Uzņēmumu reģistra informācija par patiesā labuma guvēju regulējumu

» AML - Guidance for the Legal Sector

» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.235 - NILLTPF riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

» Sankciju pārbaude – Wolfsberg vadlīnijas 

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 15.07.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 11.07.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā