- Finanšu izlūkošanas dienests - interneta vietne.
- Ārlietu ministrija - interneta vietne.
- Finanšu izlūkošanas dienesta metodiskie ieteikumi un informācija:
» Vēstule par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma un proliferācijas finansēšanas gadījumā:
» Prezentācija "Politiski nozīmīgu personu risku vadības vadlīnijas":
» Ziņojums par Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF riskiem:
» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2.papildinātā redakcija, 2021.g.):
» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2020.g.):
» Nacionālais TF un PF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu (papildināts 2019.gada jūlijā):
» Iekšējās kontroles sistēma (IKS) - metodiskais materiāls - PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (PLG) noteikšanas kritēriji un pārbaudes gaita:
» Metodiskā vēstule par korupcijas gadījumu raksturīgākajām pazīmēm:
» Materiāls par t.s. "phishing" krāpšanas un legalizācijas tipoloģiju:
» Metodiskā vēstule par legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām:
» Materiāls "Virtuālās valūtas: Pamata vadlīnijas finanšu noziegumu izmeklētājiem":
- Valsts drošības dienesta informācija:
» Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām:
- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija:
Vēstule par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas patieso labuma guvēju ziņošanas risinājuma izmantošanu:
Vēstule par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētās informācijas izmantošanu patieso labuma guvēju noskaidrošanai:
Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram:
- Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas informācija:
Finanšu ministrijas kopā ar Tieslietu ministriju sagatavotais skaidrojums par Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma attiecināšanu uz zvērinātiem advokātiem:
- Eiropas Juristu fonda (ELF) un Eiropas Advokātu un juristu biedrību padomes (CCBE) informācija:
Informatīvs apmācību materiāls - lietotāju rokasgrāmata par NILLTFN prasību piemērošanu advokātu/juristu darbā, kas izstrādāts Eiropas Komisijas uzdevumā:
- NILLTPFNL-SL jautājumos noderīgas saites:
» Uzņēmumu reģistra informācija par patiesā labuma guvēju regulējumu
» AML - Guidance for the Legal Sector
» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals
» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.235 - NILLTPF riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi