- Finanšu izlūkošanas dienests - Sankciju saraksti
- Eiropola 11.septembra ziņojums “Monētas otra puse: finanšu un ekonomisko noziegumu analīze", Eiropas finanšu un ekonomisko noziegumu draudu novērtējums, 2023. gads (“The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime”, European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023) angļu valodā pieejams šeit: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The%20Other%20Side%20of%20the%20Coin%20-%20Analysis%20of%20Financial%20and%20Economic%20Crime%20%28EN%29.pdf
- Eiropas Komisijas 2023.gada 7.septembra vadlīnijas "Padziļinātās izpētes īstenošana, lai pasargātu no pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas" (“Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention”) angļu valodā pieejamas šeit: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/230905-guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf
- Eiropas Savienības Padome 2023.gada 23.jūnijā ir pieņēmusi 11.sankciju kārtu pret Krieviju saistībās ar tās militāro agresiju pret Ukrainu. Eiropas Savienības Padomes paziņojums presei pieejams šeit: https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2023/06/23/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-11th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
- Eiropas Savienības Padome 2023.gada 25.februārī ir pieņēmusi 10.sankciju kārtu pret Krieviju saistībā ar tās militāro agresiju pret Ukrainu. Eiropas Savienības Padomes paziņojums presei pieejams šeit: https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2023/02/25/10th-package-of-sanctions-on-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-the-eu-includes-additional-87-individuals-and-34-entities-to-the-eu-s-sanctions-list/ Šajā sankciju kārtā, cita starpā, ietvertas sankcijas pret vēl 87 fiziskām personām un 34 juridiskām personām, kā arī virkne eksporta un importa aizliegumu un ierobežojumu. Attiecīgie tiesību akti, t.sk. sankciju sarakstā iekļautās fiziskās un juridiskās personas, ir publicēti “Oficiālajā Vēstnesī”. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2023:059I:TOC
- Atjaunotais sankciju subjektu saraksts līdz 2023.gada 28.februārim:
- Finanšu izlūkošanas dienesta "Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori"
- PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1906 (2022.gada 6.oktobris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr.269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība
- Padomes Regula (ES) Nr.269/2014 (2014.gada 17.marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība
- Padomes Regula (ES) Nr.833/2014 (2014.gada 31.jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā
- 02.03.2022. ES noteica papildu sankcijas, reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu (skat. šeit)
- ES skaidrojums par papildu sankciju, reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu, piemērošanu
- Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais paziņojums “Par visu personu pienākumu ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas”
- Finanšu izlūkošanas dienesta 01.03.2022. vēstule "Par Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām:
- Atjaunotais sankciju subjektu saraksts līdz 07.10.2022.:
- Atjaunotais sankciju subjektu saraksts līdz 15.03.2022.:
- Sankciju subjektu saraksts līdz 01.03.2022.:
- Atbilstoši Krimināllikuma 84. pantam par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu draud kriminālatbildība
- Tieslietu ministrijas informācija par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros
- Finanšu nozares asociācijas sadarbībā ar LTRK 02.03.2023. seminārs par sankcijām darījumos ar paaugstināta sankciju apiešanas riska valstīm (video ieraksts pieejams šeit: https://www.ltrk.lv/lv/content/jaunumi/7235)
- Finanšu nozares asociācijas 17.03.2022. seminārs uzņēmējiem "Starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Skaidrojums" (prezentācijas + video pieejams šeit: https://www.financelatvia.eu/news/seminars-uznemejiem-starptautiskas-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju-skaidrojums/)
- FATF (Financial Action Task Force) riska valstis
- ES identificēto jurisdikciju saraksts ar stratēģiskajiem trūkumiem NILL un TF novēršanas režīmos
- Ārlietu ministrijas informācija par sankcijām
- OFAC sankciju saraksti
- ANO Drošības padomes 21.10.2022. informācija par jauna sankciju režīma izveidi - Haiti