- Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais paziņojums “Par visu personu pienākumu ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas”: https://www.fid.gov.lv/lv/aktualitates/par-visu-personu-pienakumu-ieverot-un-izpildit-starptautiskas-un-nacionalas-sankcijas
- Par Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā:
Atjaunotais sankciju subjektu saraksts līdz 15.03.2022.:
Sankciju subjektu saraksts līdz 01.03.2022.:
- Atbilstoši Krimināllikuma 84. pantam par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu draud kriminālatbildība
- Vēršam uzmanību, ka 02.03. ES noteica papildu sankcijas, reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu (skat. šeit)
- ES skaidrojums par papildu sankciju, reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu, piemērošanu (skat. šeit)
- Tieslietu ministrijas informācija par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros (skat. šeit)
- Finanšu nozares asociācijas 17.03.2022. seminārs uzņēmējiem "Starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Skaidrojums" (prezentācijas + video pieejams šeit: https://www.financelatvia.eu/news/seminars-uznemejiem-starptautiskas-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju-skaidrojums/)
- FATF (Financial Action Task Force) riska valstis
- ES identificēto jurisdikciju saraksts ar stratēģiskajiem trūkumiem NILL un TF novēršanas režīmos
- Ārlietu ministrijas informācija par sankcijām
- OFAC sankciju saraksti