- Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana" jaunā redakcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Padomes 2022.gada 4.oktobra lēmumu (publicēta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā 2022.gada 6.oktobrī):
- Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.1:
- Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.2:
- Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.3:
- Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.4:
- Klienta risku novērtējuma veidlapa - Instrukcijas pielikums Nr.2:
- Sankciju izpētes veidlapa (fiziska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.1:
- Sankciju izpētes veidlapa (juridiska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.2:
- Padomes 2022.gada 4.oktobra lēmums par Instrukcijas grozījumu apstiprināšanu:
- Padomes 2021.gada 9.novembra lēmums par Instrukcijas grozījumu apstiprināšanu:
- Padomes 2021.gada 16.marta lēmums par Instrukcijas grozījumu apstiprināšanu:
Document
- Padomes 2020.gada 27.oktobra lēmums par Instrukcijas grozījumu apstiprināšanu: