Zvērinātu advokātu NILLTF risku novērtējums

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālais riska novērtējums (uz 31.12.2018.), kas sagatavots atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) ieteiktajai Pasaules Bankas metodoloģijai - Moduļa 7A formātā pieejams  ŠEIT, Moduļa 7B formātā pieejams ŠEIT.
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālā riska novērtējuma (uz 31.12.2018.) aprakstošā daļa - pieejama ŠEIT.
     
  • Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) sagatavotais "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma (2017-2018)" kopsavilkuma ziņojums - pieejams ŠEIT.
     
  • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes iebildumi par Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) sagatavoto "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma (2017-2018)" kopsavilkuma ziņojumu - pieejami ŠEIT.
     
  • Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) izstrādātais "Profesionālo pakalpojumu sniedzēju NILLTF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2018.gadu" - pieejams ŠEIT.
Pirmdiena, 22.07.2019

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 20.08.2019., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 15.08.2019.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: